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近年来,随着信息化、网络化的快速发展,电信网络新型违法犯罪持续高发,给人民群众造成巨大经济损失,已经成为影响群众切身利益的突出问题,也是人民群众高度关注的热点问题。2016年以来,北京市公安局深入贯彻落实国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议和市联席会议精神,坚持以人民满意为第一追求的理念,坚持“四专两合力”的工作思路,加强局内相关警种合成作战和与相关部门企业沟通合作,紧紧围绕“两个中心”(公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心、北京市反电信网络诈骗中心)建设,立足北京,服务全国,形成了具有首都特色的“党委领导、刑侦主导、打防并举、部门配合、内外协作、堵源斩首”的打击防范电信网络诈骗犯罪工作体系。

2016年以来,北京市公安局深入贯彻落实国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部际联席会议和市联席会议精神,加强局内相关警种合成作战和相关部门沟通合作,紧紧围绕“两个中心”(公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心、北京市反电信网络诈骗中心)建设,形成了具有首都特色的打击防范电信网络诈骗犯罪工作体系。

据市公安局相关部门负责人介绍,2016年全年,全市电信网络诈骗案件发案数量、群众损失同比分别下降四分之一,破案数量同比上升1.72%,抓获犯罪嫌疑人同比上升了4.25倍,实现了“两升两降”的工作目标。共冻结涉案银行账号74万余个,同比上升3.52倍,冻结涉案资金近12亿元。

2015年,市公安局组织推动市属相关单位成立了全国首家省级反电信网络诈骗犯罪中心,2016年,根据公安部授权,成立了全国唯一一家电信网络新型违法犯罪查控中心。

两年来,市公安局全力推进“两个中心”的建设应用,建立工作平台和一系列的数据库,通过对涉案资金流、通信流开展查询、分析、研判等工作。

2016年,查控中心冻结涉案银行账号74万余个,同比上升3倍多,占全国冻结总量的九成以上;冻结涉案资金近12亿元;关停涉案手机、固定电话等号码18万余个,累计减少群众损失近20亿元。

市公安局刑侦总队始终坚持“以打开路”,牵动全局刑侦系统和相关警种部门,建立内部合成作战工作机制;主动作为,主动与人民银行、银监会、银行,工信部、通管局、运营商以及互联网、高科技企业联系沟通、获取支持,创新建立并不断完善警银联动、警通联动和警企联动工作机制,对电信网络诈骗犯罪开展严厉打击和严密防范。

据了解,针对危害本市严重的台湾籍冒充公检法诈骗犯罪组织开展“抽薪行动”,通过深入研判、精准打击,使“台湾骗”得到了有效遏制。同时,针对全国高发的电话冒充熟人犯罪组织开展专项打击。

市公安局围绕当前电信网络诈骗犯罪打击防范中的法律“盲点”,推进公安部、银监会颁布实施了《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还规定》,并研究制定了相关实施细则,使冻结资金溯源返还有法可依,2016年共返还冻结资金近1亿元。

此外,结合防范电信网络诈骗犯罪的需要,还推动人民银行出台了《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等一系列法律法规。

2016年2月23日,市公安局接群众报案称,其银行卡被盗刷11万余元。经访问事主获知,2月22日下午,其手机收到一条短信,称照片里这几个人你认识吗,并提供了一个网址。23日上午事主打开短信中的链接后并未看到照片,此后事主手机不停接到未知地区的空白短信。当日中午,银行通知其银行卡被刷11万余元。

专案组通过分析,确定该案嫌疑人系通过事主点击进入连接,将木马程序植入事主手机,以盗取事主绑定的银行卡帐户、密码等信息,并通过获取的信息通过在网站消费获利。专案组围绕作案手段在全市范围内开展串并工作,又串并出1起类似手段的案件。

专案组经工作查明,嫌疑人利用购物网站及第三方支付公司进行转账、洗钱。

2016年3月,在广西、海南、湖北等地公安机关的大力支持配合下,专案组先后在广西、海南、湖北等地将赵某等9名犯罪嫌疑人抓获,实现了对该犯罪团伙的全链条打击。

2016年11月7日,接到线索通报,在广西南宁市宾阳县有一以杜某明为首的电信网络诈骗团伙。经工作发现,杜某明团伙分工合作,通过互联网联系购买手机木马程序、利用伪基站等技术向不特定手机号段和区域内发送带有木马链接的短信息,诱骗受害人下载、安装手机木马程序。

据办案民警介绍,嫌疑人在获取受害人大量信息后,有专人对信息进行梳理,并通过各种方式确定事主的身份证号、银行卡号、密码等信息,联系销赃人员后按对方需求,将受害人银行卡内资金通过银行、第三方支付公司、电商平台购买话费充值卡、游戏点卡等虚拟物品,之后与销赃人员按约定分成。专案组在全市梳理串并出案件15起,涉案金额近55万元。

2016年12月19日,专案组开展集中抓捕行动。据犯罪嫌疑人交代及现场电子证据情况,现已在全国范围内核实案件百余起。

近期,刑侦总队十支队工作人员通过信息手段深入研判,分析整理出2起以收取服务费为由实施假冒办理贷款的电信诈骗案件,并确定该2起案件系同一犯罪团伙所为。对此情况,专案组通过对该团伙的资金流、信息流循迹追踪,并多次实地进行便衣侦查,最终确定犯罪窝点藏匿在昌平区。

2017年2月16日,专案组共出动100余名警力对该犯罪窝点开展抓捕行动,抓获以乔某某为首的犯罪团伙成员共39名,已初步核实该团伙涉及全国诈骗案件140余起。目前,30名团伙成员因涉嫌诈骗被昌平分局刑事拘留,1人被治安拘留,审查、取证等工作正在进行中。

据了解,由于电信诈骗犯罪作案地多在广东、广西等地,民警长期出差在外开展侦查工作,同时需要24小时值守……工作虽辛苦,但民警、文职同志们始终坚持以群众满意为第一追求,誓保群众财产安全,维护社会和谐稳定。

2016年下半年,北京市发生一起冒充公检法名义的大额诈骗案件。于化龙作为工作组的一员,经过大量细致的查证及便衣侦查,并于9月12日收网,将该5名嫌疑人抓获,共历时78天。于化龙的孩子今年10岁,孩子的整个暑假,他都出差在外地办案。

2016年12月,专案组发现该案的另一伙取款人在西安市活动,于化龙又立即赶赴西安,经过20余天工作,将该团伙3名嫌疑人抓获,成功押解回京。当日回到家中,于化龙无意间看到了儿子写给他的一封信。于化龙说:“看完后我热泪横流,感觉是我36年人生当中最难受的一次,孩子长大了,我亏欠他的太多了,因为自己真的没有尽到一个好父亲好丈夫好儿子的责任,但是转念一想,还是觉得比较欣慰,家人包括十岁的孩子都很理解我,知道我的辛苦和我所做的一切,是为人民服务的高尚事业。”

回访工作正是为了了解嫌疑人怎样设置圈套,一步步诈骗事主。毕磊同志为获取诈骗犯罪的第一手资料,他对以往的典型、重大案件坚决做到当面回访事主,力争拿到最全面的资料。

2015年8月分,通过专业手段毕磊发现事主陈女士正在被骗,嫌疑人还让她登陆虚假的最高检察院网页查看了她自己的通缉令,而且陈女士已经把自己的银行账号告诉了嫌疑人,情况非常危急。毕磊立即联系事主,当时陈女士已经按照嫌疑人的要求在宾馆开了房间,断绝了与外界的联络,而且将存有400万元现金的银行卡绑定了U盾及手机银行。陈女士正要给嫌疑人发送转账验证码时,技术拦截室民警第一时间采取措施,成功劝阻其上当受骗。

同样的案例很多,从开展此项工作至今,毕磊拦截过国家干部、医生、教授、大学生等各行各业群众。截止目前共拦截2.7万余人次,共拦截预转金额4.3亿余元。

2016年12月,刑侦总队会同网安总队、西城分局,成功打掉了一个以“打电话冒充领导”为手段实施诈骗的特大电信诈骗犯罪团伙。期间,刘磊先后三次带队赴粤,历时110余天。案件成功告破后的1个月,刘磊同志迎来了自己新生女儿的降生,那一瞬间,他流下了幸福的眼泪,眼泪中也同时包含了对妻子家人的无限愧疚。

2016年5月下旬,得知妻子怀孕,即将升级奶爸的他,心中无比高兴的同时也十分忐忑,常年的异地驻勤工作,他如何照顾妻儿,孩子降生以后如何周全家庭和工作……

刘磊的爱人感受到了自己丈夫的责任,于是自己悄悄联系了身在外地的父亲,主动让老人来到身边照顾有孕的自己。为了将该犯罪团伙彻底铲除,刘磊三次带队赴粤,最终将涉案人员悉数抓获。

案件成功侦破以后,即将临盆的她在聊天中笑着说:“……你干的就是这行,要干咱就干好,这帮骗子太可气了……”虽然话语简单,但是这里包含了千万个警嫂和千万个警察父母的大爱和大义。

由于资金返还涉及到每名被害人的切身利益,所以这项工作不容许出现一丁点的差错。

做为资金返还小组的文职,潘晓茜负责在第一时间通知立案单位提交相关手续,并进行收集整理,按照规定做成标准格式的卷宗。潘晓茜说:“资金返还目的不仅仅是对公民财产的保护,同时也是对不法分子的打击,我有幸能参与到这项意义重大的工作中来。”

同时,潘晓茜在提醒大家,公安机关不会通过电话索取事主账号、通过网银转账等方式返还冻结资金,更不会收取 “手续费”“保证金”“押金”等任何费用,相应手续均在公安机关办理,请广大群众在配合警方工作的同时提高警惕。

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